Antes de firmar un contrato con un nuevo proveedor, ¿verificas si aparece en alguna lista negra? Si la respuesta es no, estás asumiendo un riesgo que puede costarte desde multas fiscales hasta sanciones internacionales.
En ReferenceCheck lanzamos una herramienta gratuita que te permite consultar en segundos si una persona física o moral aparece en más de 1.4 millones de registros oficiales de fuentes gubernamentales mexicanas e internacionales.
¿Qué puedes consultar?
Nuestra plataforma consultas.referencecheck.mx busca simultáneamente en:
Listas negras (alerta de riesgo)
- SAT Art. 69-B (EFOS) — Empresas que facturan operaciones simuladas. Incluye presuntos, definitivos y lista completa. Si tu proveedor aparece aquí, cualquier factura que le hayas pagado puede ser rechazada por el SAT.
- SAT Art. 69 — Contribuyentes con créditos fiscales firmes, exigibles, no localizados o con Certificado de Sello Digital cancelado.
- OFAC SDN — Lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hacer negocios con entidades listadas puede resultar en sanciones internacionales graves.
- FBI Most Wanted — Personas buscadas por el FBI a nivel internacional.
- SABG — Servidores públicos sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Registros públicos (informativos)
- IMSS ICSOE — Empresas registradas como prestadoras de servicios especializados (outsourcing). No es una alerta negativa.
- INFONAVIT — Empresas con adeudos confirmados de aportaciones de vivienda a sus trabajadores.
- PROFECO Buró Comercial — Consulta en tiempo real las quejas registradas por consumidores contra empresas.
- IMPI MARCIA — Búsqueda en tiempo real de marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
¿Cómo funciona?
- Entra a consultas.referencecheck.mx
- Escribe el nombre de la empresa, persona o RFC
- En menos de 3 segundos obtienes resultados de todas las fuentes simultáneamente
- Cada resultado incluye una explicación de qué significa aparecer en esa lista
La búsqueda funciona por nombre (todas las fuentes) y por RFC (SAT e INFONAVIT). No necesitas registro ni cuenta — es completamente gratuito.
¿Por qué es importante verificar?
El riesgo de hacer negocios con una empresa en listas negras del SAT no es teórico. Si deduces facturas de un proveedor que aparece en la lista 69-B, el SAT puede:
- Rechazar todas las deducciones asociadas a ese proveedor
- Determinar un crédito fiscal por el total de las facturas
- Iniciar una auditoría a tu empresa por posible complicidad
Y si operas con entidades en la lista OFAC, las consecuencias pueden incluir bloqueo de cuentas bancarias y sanciones internacionales.
¿Necesitas ir más allá de una consulta gratuita?
Esta herramienta consulta fuentes públicas y es un excelente primer filtro. Pero para un reporte de due diligence profesional con validez jurídica — que incluya antecedentes penales en 31 estados, validación de identidad biométrica, historial IMSS, reporte de crédito y más — conoce nuestros servicios profesionales.
15 años verificando personas y empresas en México. Tecnología automatizada + analista humano experto.