Contratar a un proveedor, incorporar a un socio o cerrar con una empresa sin hacer ninguna validación previa es una práctica más común de lo que debería ser. Los problemas que genera — incumplimientos, disputas legales, exposición fiscal, daño reputacional — casi siempre eran prevenibles.
Esto es lo que debería revisarse antes de cerrar cualquier relación comercial relevante.
Identidad y existencia legal
Confirmar que la empresa existe, que su RFC corresponde a los datos que presenta y que su representante legal tiene facultades para obligarla. Una constancia de situación fiscal actual y una revisión de acta constitutiva y poderes es el punto de partida mínimo.
Situación fiscal
Revisar si la empresa o sus representantes aparecen en las listas del SAT — artículos 69 y 69-B del Código Fiscal — es un paso básico que muchas empresas omiten. Cerrar con un proveedor en lista negra del SAT puede tener consecuencias fiscales directas para quien contrata sus servicios.
Registro REPSE cuando aplica
Si el proveedor prestará servicios especializados que implican poner trabajadores a tu disposición, debe estar registrado en el REPSE. Contratarlo sin ese registro tiene implicaciones fiscales y laborales para tu empresa.
Listas de cumplimiento internacionales
Para relaciones con empresas o personas con operaciones internacionales, revisar listas como OFAC, ONU o listas AML de otros países es parte de un proceso básico de compliance.
Registro Público de Comercio y litigios
Una búsqueda en el Registro Público puede revelar gravámenes, embargos o anotaciones relevantes. La revisión de litigios activos en registros judiciales públicos puede mostrar patrones de incumplimiento o disputas recurrentes.
Qué tan profundo debe ser el proceso
Depende del valor de la relación y del riesgo involucrado. Para un proveedor de bajo impacto, los primeros tres puntos pueden ser suficientes. Para un socio estratégico o una adquisición, el proceso debe ser más exhaustivo.
Lo importante es que exista un proceso — no que la decisión se tome solo con base en una presentación y una reunión.
Reduce riesgo documental y reputacional antes de cerrar → referencecheck.mx/#contacto